国有企业法治建设中长期工作计划安排表

法治建设中长期工作计划工作项目具体举措完成时间交付标志牵头部门落实主体一、完善法人治理结构，提升法治治理能力1.组织梳理公司各治理主体的权责边界和事项清单，形成公司治理权责体系表。同时，按照集团公司《公司治理评价办法》的要求和指引，梳理法人治理要素缺项和短板，结合公司实际有针对性的改进。持续推进相关文件董事会办公室本部所投资公司2.按照上级有关母子/母分公司治理体系建设要求和指导意见，完善公司本部与事业部以及与不同体制不同股权的所投资公司之间的治理管控关系。持续推进相关文件董事会办公室、董监事会工作办公室本部所投资公司3.结合公司领导班子和中层干部队伍建设情况，以及所投资公司的不同属性、不同发展情况及其经营工作特点，优化对所投资公司的董事、监事、高级管理人员委派，适当增大中层干部外派兼任所投资公司董监高的比例。持续推进相关文件人力资源部本部所投资公司4.优化成员单位班子成员知识结构，加强法治培训，逐步增加法治素质好、依法办事能力强的干部在成员单位班子成员比例，提升领导班子依法决策水平。持续推进相关文件人力资源部本部所投资公司5.指导各所投资公司规范“三会一层”运作，督促各所投资公司结合自身实际情况建立健全“三会一层”运行机制（如董事会议事规则等）。持续推进董事会议事规则等文件董监事会工作办公室所投资公司二、健全依法决策机制，确保依法合6.加强合同履约监管。完善合同履约台账，针对正在履行的重大合同每季度进行抽查其履行情况。每季度合同台账等法务与风险控制办公室本部所投资公司7.加强供应商合规审查，建立合格供应商股东及董监高信息库并持续更新，根据黑名单、关联交易管控要求进行合规审查。持续推进合格供应商信息库法务与风险控制办公室本部所投资公司工作项目具体举措完成时间交付标志牵头部门落实主体规经营8.加强法律风险管理。针对合同管理、国际合作等风险领域，制定出口管制风险识别与法律风险防范指引。持续推进出口管制风险识别与法律风险防范指引法务与风险控制办公室本部所投资公司9.加强合同管理风险防范。结合公司实际，制定合同管理风险识别与防控指南。持续推进合同管理风险识别与防控指南法务与风险控制办公室本部所投资公司三、完善规章制度体系，加强依法规范管理10.完善规章制度体系。规范规章制度体系建设各环节工作，对前期形成的制度模板、流程、表单等标准化文件进行推广，并持续优化。持续推进制度管理基本制度、指导意见综合办本部所投资公司11.加强制度监督管理，适时开展制度检查工作。法务部门对规章制度梳理情况和执行情况进行监督和评价。持续推进相关文件法务与风险控制办公室本部所投资公司12.针对公司关于股权激励、投资等重大事项，涉及法律事务的法务部门全程参与，并按照相关规定出具法律意见书。持续推进法律意见书等规划计划部、法务与风险控制办公室本部所投资公司13.规范重点领域和关键环节管理。根据上级最新要求持续完善相关制度，优化审批和工作流程。持续推进重点领域管理基本制度各部门本部所投资公司14.研究建立符合公司实际的合规管理体系，推动合规管理与内控、审计、全面风险管理等有效协同和融合。在商业秘密保护、核心技术人员竞业禁止等方面完善相关标准或制度。持续推进合规管理体系方案、竞业禁止等文件法务与风险控制办公室、人力资源部、技术质量部本部所投资公司15.健全法律事务工作流程制度。完善合同管理制度，实行全周期管理，加强合同授权管理，更新推行标准化格式合同文本。持续推进标准合同文本等相关文件法务与风险控制办公室本部所投资公司工作项目具体举措完成时间交付标志牵头部门落实主体16.参与重大项目中的法律审核把关作用，在重大项目运作中，全程参与重大项目，防范重大法律风险。持续推进会议纪要、法律文件等各部门本部所投资公司17.加强知识产权管理。进行知识产权贯标工作并取证；以项目专利布局为试点，开展专利布局工作；开展品牌、商标规划及注册工作：根据公司产品线的规划，形成公司品牌形象、商标规划的整体方案，完成商标注册工作。持续推进知识产权管理体系文件、证书等文件技术质量部本部所投资公司18.加强重大法律纠纷案件管理，建立公司法律风险报告和提示制度，加强本部对成员单位重大法律纠纷案件的指导和支持力度。持续推进法律风险报告和提示制度、重大法律纠纷案例选编法务与风险控制办公室本部所投资公司四、推进法治组织体系建设，提升法治工作能力水平19.总法律顾问通过参加党委会、总办会就法律事务给出意见，将法治工作纳入年度法律报告，加强对法务人员的培训，提高法律意识和专业技能。持续推进法律工作信息化管理平台法务与风险控制办公室本部所投资公司20.加强对外聘律师的管理与考核，将外聘律师的管理与考核纳入制度管理。通过律师开放日、专项业务研讨等方式，提高执业技能和法律意识；严格对律师的管理和考核，通过日常监督考核和年度考核的方式进行评估。持续推进日常工作统计表、年度评价报告法务与风险控制办公室本部所投资公司21.提高法律管理工作信息化水平。建立纠纷案件、合同、规章制度等法律工作信息化管理平台；优化法律审核工作流程，将法律审核与业务审批流程有机结合，确保流程规范、公开透明；推动合同信息化水平，通过专业化软件加强线上合同管理。持续推进信息化台账等文件法务与风险控制办公室、技术质量部本部所投资公司五、深入开展法治宣传教22.提炼形成公司文化内涵，法治文化成为企业文化的有机组成部分，修订公司有关行为规范和准则，将依法合规、诚信经营纳入全体职工特别是企业领导干部的行为规范，推动形成良好的法治文化氛围。持续推进有关行为规范和准则法务与风险控制办公室、党群工作部本部所投资公司工作项目具体举措完成时间交付标志牵头部门落实主体育，着力打造企业法治文化23.开展新员工上岗前合规法治教育、合同管理员的专业法律知识培训、领导干部开展专题法治教育、全体员工开展普法教育、对所投资公司开展1-2次法治培训。持续推进学习课件、培训记录等法务与风险控制办公室、人力资源部本部所投资公司24.普法宣传教育机制进一步健全继续推进落实把七五普法工作计划。持续推进学习课件等法务与风险控制办公室本部所投资公司25.通过内网、公众号等渠道定期进行法治、风险管理宣传，引导全体干部职工尊法、学法、守法、用法。持续推进宣传稿件法务与风险控制办公室本部所投资公司六、组织与保障26.切实加强组织领导。法治建设工作领导小组定期听取法治建设工作汇报，及时研究解决工作中的重大问题。持续推进会议纪要等法务与风险控制办公室本部所投资公司27.加强计划和责任落实。法务部门每年制定行动计划，落实重点任务；各部门及所投资公司将法治建设中长期工作计划与本单位、本部门部门计划有机结合。持续推进有关文件或通知法务与风险控制办公室本部所投资公司28.加强逾期呆账的核实和管理。组织相关部门定期开展监督检查工作，对开展工作情况进行督促、提示加强工作。持续推进相关文件财务部、法务与风险控制办公室本部所投资公司