碧桂园制度流程体系优化总结报告(上会版)-1223

◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用碧桂园&赛普联合项目组2014年12月优化管理体系提升管理效率碧桂园集团制度流程体系优化总结报告◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用目录2一、项目前期工作回顾二、制度优化成果介绍三、审批流程优化成果介绍四、项目落地实施计划◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用项目前期工作回顾感谢碧桂园集团各级领导对赛普项目组工作的大力支持和配合，促进了工作的顺利完成!感谢各位编审人员的辛勤付出，积极参与，经过近两个月的努力，共同完成各项编审工作，确保各项成果按计划提交！致谢制度编制培训中心内沟通与评审跨中心评审3◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用项目前期工作回顾4项目准备：项目计划编制/资料收集与研读参与单位：26个——12个中心、14个区域关键会议：3次——启动会、编制培训会、编制总结暨评审会专项报告：3个——制度体系优化方案、制度流程培训报告、制度流程编制总结暨地实施报告专题研讨：3类——流程清单研讨、专业框图研讨、跨中心专题研讨沟通会：32次——中心内沟通/评审会(非正式沟通不计)意见收集：843条工作快报：28份——日报22份、周报6份成果文件：131份——综合管理类制度手册64节、项目开发类制度手册66节、审批流程管理手册第一阶段：项目准备第二阶段：制度流程策划第三阶段：制度流程编制第四阶段：制度流程评审9月15日之前9.15-10.1010.11-10.2810.28-11.2611.27第五阶段：汇报评审◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用目录5一、项目前期工作回顾二、制度优化成果介绍三、审批流程优化成果介绍四、项目落地实施计划◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用制度现状问卷调查结果工作流程运行效率不高较不接地气制度分布零散宣贯落实不到位部分制度更新太快缺乏执行监控职责分工不明确大多制度文件比较复杂55%“复杂”注：14个区域参与，843份反馈意见不够明确、缺乏监控、更新快、分布零散…………50%“效率低”6◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用清理：收集、汇总原版制度和新发布制度优化：历时2.5个月，策划，起草、修订、评审审定：向集团总裁等决策层汇报印发：排版、印刷、下发培训：集团全员培训，各系统、各公司自行培训督查：利用抽查等方式进行考核万达借鉴—万达制度优化工作机制7①：2003年起每年度定期修订一次，2008年起每两年定期修订一次。②：近年来，万达制度优化的第一要务就是精简文字，精简、精简、再精简！背景概要1万达机制：制度优化“6步法”23456碧桂园已完成步骤清理优化汇报印刷培训检查◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用81.“总则”概要点出有必要说明的定义、管控要点、管控界面等2.“正文”就专业重点工作概要说明，描述本专业关键动作、工作范围及关键成果3.具体的操作细则和技术标准剔除正文，仅作为支持文件作链接说明4.附件表单和模板剔除正文，仅作为支持表单作链接说明，信息化应用5.授权审批流程剔除正文，信息化应用，仅表明终审单位或责任岗位6.特殊情况处理原则做必要性说明……有效精简万达借鉴—万达制度体系结构特点◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用9基于SAP流程成熟度模型，明确专业制度本次优化重点及未来目标研判维度1、制度体系2、组织保障3、客户导向4、专业协同5、数据监控设计采购客服投资工程招标造价营销制度体系现状本次优化方向及重点制度体系未来建设方向明晰权责界面打通专业逻辑•制度体系相对精细•执行过程贴近实际业务•制度体系相对精细•管理体系相对完善•投资测算缺少专业部门质量控制•区域各专业成果缺少专业协同，成果质量有待进一步提升•缺少项目质量控制前期策划•质量管控落地效果有待提升•缺少对采购方式的策划•缺少供应商评估及动态管理•缺少工程维修管理体系•缺失客户满意度调研机制•制度体系文件整体缺失•设计管理界面不清•区域设计管理薄弱强化执行落地强调战略导向强化执行落地强调战略导向体系统一规范制度精简适用促进专业协同保障成果质量提升体系框架关注工作标准加强投资区域研究强化投资决策准确性加强“四新”研究加强质量管控信息化应用加强对区域采购评估强化供应商管理强化客户导向提升客户价值加强区域设计专业建设开展产品标准化及设计优化成熟期精细期规范期成熟期成长期规范期成长期全成本•全成本体系尚待搭建•制度体系尚待完善完善全成本体系打通专业价值链◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用制度体系文件优化思路系统性：专业完整123适用性：分级管理精简性：去繁化简4有效性：专业适配10◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用精简性—去繁化简，好查好用合计:原文件合计74万字，新文件合计35万字，精简率52%精简率52%开发专业（投资/设计/成本/采购/工程/营销/客服）：•22万字•精简率54%管理专业（运营/财务/人力/战略/行政/信息/审计/法务）：•13万字•精简率49%11厚度达10.6CM5CM◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用适用性—分级管理，建“一拖二”制度体系通知手册指引办法……2013版、2014版……试行版、暂行版……“一拖二”主文件+标准文件和表单“一”专业属性和管理原则，较稳定“二”具体操作细节，变化较快综合管理类制度手册项目开发类制度手册支持性文件表单与模板集团级中心级12◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用成本管理项目策划规划设计采购管理工程管理销售管理售后服务土地获取投资策划金融投资与财务管理人力资源行政管理财务管理审计管理法务管理战略管理运营管理（计划管理）系统性—专业完整，覆盖项目开发和综合管理全专业明晰研发设计中心、区域设计管理部、项目部、设计院的权责界面增设了项目设计启动会，突出设计前置工作建立供应商后评估机制建立供应商黑名单明确采购定价模式建立风险导向审计机制健全审计档案管理增加施工前期准备管理增加安全文明管理增加工程档案管理建立项目交付后评估机制完善房屋保修机制建立客户满意度调查机制13建立专项法律事务管理制度◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用14有效性—明晰权责界面，打通专业逻辑，做实做强区域设计管理部设计条件输入规划设计设计成果评审施工图会审及交底设计变更与技术支持明确组织架构及岗位编制明确设计管理部部门职责：前端：设计条件输入过程：设计成果评审后端：设计变更审核明确区域设计管理考核标准成长期规范期成熟期精细期做实区域设计管理部，强化专业能力提升项目1博意设计院区域设计管理部优化前项目2……项目n装修设计院顺茵公司项目1项目2……项目n博意设计院装修设计院顺茵公司优化后◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用15有效性—搭建供应商管理体系，建立供应商管理标准，降风险控成本供方后评估定价模式选择供应商分级基于金额/标准化程度/采购标准特殊性等原则，确定了5类定价模式：招标定价对比报价参考报价直接谈判现场第三方定价提升采购透明度，降低采购风险引入半年度评估机制明确供应商分级标准优秀……表彰合格……合作轻微不合格……绩效改进验证不合格……淘汰引入供应商黑名单引入供应商动态管理机制，降低成本，提升品质优化后提报采购申请供方入围发标/开标/评标/定标合同管理激励与淘汰成长期规范期成熟期精细期◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用第三方维修单位选择维修立项与实施结算付款第三方维修费用统计第三方维修单位后评估第三方维修单位原保修单位有效性—搭建第三方维修管理体系，锁定维修费用成本搭建第三方维修管理体系1.首次交付前1个月确定2.明确第三方维修范围1.通知原保修单位1.维修部位取证2.有效维修通知3.维修方案确认4.明确维修费用归属5.另行委托知会通知提前确定维修单位保证维修及时性1.立项后启用第三方保存对原保修单位的扣款证据提高客户满意度，控制维修成本维修成本管理控制选择优质单位，提升客户满意度1.建立后评估淘汰和优先选择机制1.建立维修费用使用情况台帐2.成本参与核查1.发送《维修扣款通知单》2.成本部落实扣款确认手续1.财务收到《维修扣款通知单》方可扣款确保对原保修单位有效扣款成长期规范期成熟期精细期16◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用有效性—搭建新进度计划体系，保障计划完成质量计划管理体系会议管理体系通过会议协调、决策重要会议确认计划完成经营目标管理经营目标管理优化前：计划完成时效监控优化后：计划完成时效+计划完成质量监控运营以计划和会议管理为主，确保节点按时完成，运营效果快而有序。但对计划实现质量缺少把控17成长期规范期成熟期精细期运营以计划管理为核心，运用会议、成果、信息管理把关计划实现质量，实现运营效果快而持续计划体系运营会议体系新进度计划体系关键环节管理体系前置、总结、完善、推动◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用有效性—促进专业协同，保障成果质量，提升投资决策效果区域相关部门前置介入，提高评审准确性营销、前期工程、市政配套、法务、财务开始介入项目立项区域成本统筹投资成本测算，保证投资测算质量优化前区域营销：【地块调研报告】区域市政配套：【项目市政配套分析报告】区域工程技术部：【项目前期土、石方分析报告】区域法务：尽职调查区域财务：制定《项目成就共享表》及审核《投资测算表》项目立项优化后主导四位一体区域项目项目定位策划区域营销规划方案设计投资测算投资拓展统筹成本测算区域成本优化前优化后成长期规范期成熟期精细期18◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用制度体系主文件成果展示19注：本版本已经完成，未必完善，仍然需要我们各级管理部门结合管理实践持续优化！【项目开发类制度手册】【综合管理类制度手册】篇章结构合计8篇篇章结构按照开发价值链排布，合计7篇篇章目录：第一篇投资管理篇第二篇研发设计篇第三篇成本管理篇第四篇采购管理篇第五篇工程质量技术篇第六篇营销管理篇第七篇客户关系管理篇篇章目录：第一篇运营管理篇第二篇财务管理篇第三篇人力资源管理篇第四篇战略管理篇第五篇行政管理篇第六篇信息管理篇第七篇审计管理篇第八篇法务管理篇◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用20明确制度体系文件归口管理部门各中心负责本专业集团级和中心级制度文件的制定、监督自查、定期审核与优化。区域办公室配合集团级和中心级制度文件的监督自查、定期审核和优化。负责组织区域级制度文件的制定、监督自查、定期审核和优化。集团人力资源管理中心负责【综合管理类/项目开发类制度管理手册】的制定、监督和优化。每年7月-9月份，定期组织2本【制度管理手册】的修订和优化。组织机构组织职能◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用明确制度文件发布审核与备案机制21明确责任机制集团及中心级管理制度未经人力部门“审核与备案”，严禁发布和执行！发起部门：拟定优化初步意见发起部门：提出制度优化申请归口部门：组织相关部门评审人力部门：参与相关部门评审人力部门：发布前审核与备案归口部门：制度发布归口部门：组织制度文件修订注：归口部门指相应制度流程的对应管控主体，【综合管理类/项目开发类制度管理手册】为集团人力资源中心；中心级制度为各中心；区域级制度为区域办公室。制度发布机制•①所有改动均需向对应归口管理部门提报申请。•②制度变更时，归口部门应组织相关部门进行充分论证，并达成一致。•③制度文件发布前需由制度人力部门审核与备案，然后发布。管理要点：◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用目录22一、项目前期工作回顾二、制度优化成果介绍三、审批流程优化成果介绍四、项目落地实施计划◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用审批流程现状问卷调查结果14个区域参与调查424条反馈意见60%认为审批流冗长、审批效率低1451134535322826各区域对审批流程的问卷调研意见反馈23◎2014赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用优化后审批流程数量、节点统计1.92.54.06.01.52.44.36.4区域部门区域总裁总部中心最高决策层优化前优化后审批流程各层级终审人平均审批节点审批流程优化前