关于召开董事会会议的通知

关于召开董事会会议的通知各董事：根据公司章程规定和相关要求，拟定于2017年2月10日下午1点30分在XXXXXXX有限公司会议室召开XXXXXXX有限公司2017年年度第一次董事会会议。请各位董事提前做好各项会议资料的准备工作。因故不能参加的董事可委派代理人参加，提前做好委托代理书和代理人的信息备案工作。特此通知附件1件：《2017年度董事会会议仪程》