腾邦国际：关于召开XXXX年年度股东大会的通知 XXXX-04-08

关于召开2010年年度股东大会的通知1深圳市腾邦国际票务股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市腾邦国际票务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议决定于2011年4月29日（星期五）下午两点召开2010年年度股东大会，会议有关事项如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第二十六次会议审议，决定召开2010年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、召开会议时间：2011年4月29日（星期五）下午两点4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。5、会议出席对象（1）截至2011年4月22日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；（3）本公司聘请的见证律师。6、会议地点：深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦5楼会议室二、本次股东大会审议的议案：1.审议《2010年度董事会工作报告》关于召开2010年年度股东大会的通知2公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。2.审议《2010年度监事会工作报告》3.审议《2010年年度报告》及其摘要4.审议《2010年度财务决算报告》5.审议《2010年度利润分配预案》6.审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》7.审议《关于使用部分超募资金对全资子公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》8、审议《会计师事务所选聘制度》9、审议《2011年日常关联交易计划》10、审议《关于商标转让暨关联交易的议案》11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》三、会议登记办法1、登记方式（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2011年4月28日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦5楼腾邦国际证券事务部周小凤收，邮编：518038（信封请注明“股东大会”字样）。关于召开2010年年度股东大会的通知32、登记时间：2011年4月27日、28日，每日9:00—11:30、13:30—17:00。3、登记地点：深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦腾邦国际证券事务部四、其他事项1、联系方式：电话：[phone]传真：[phone]联系人：周小凤通讯地址：深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦5楼腾邦国际证券事务部（518038）2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。深圳市腾邦国际票务股份有限公司董事会2011年4月8日附件一：《股东参会登记表》附件二：《授权委托书》关于召开2010年年度股东大会的通知4附件一：深圳市腾邦国际票务股份有限公司2010年年度股东大会参会股东登记表姓名或名称：身份证号码：股东账号：持股数量：联系电话：电子邮箱：是否本人参会：邮编：联系地址：备注：关于召开2010年年度股东大会的通知5附件二：授权委托书深圳市腾邦国际票务股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市腾邦国际票务股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。序号议案内容表决意见同意反对弃权1《2010年度董事会工作报告》独立董事韩彪先生2010年度述职报告独立董事刘耀辉先生2010年度述职报告独立董事张玥女士2010年度述职报告2《2010年度监事会工作报告》3《2010年年度报告》及其摘要4《2010年度财务决算报告》5《2010年度利润分配预案》6《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》7《关于使用部分超募资金对全资子公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》8《会计师事务所选聘制度》9《2011年日常关联交易计划》《由关联方腾邦投资控股有限公司为公司融资提供担保及为公司提供BSP反担保的议案》《与关联方华联发展集团有限公司签订商旅服务协议的议关于召开2010年年度股东大会的通知6案》《与关联方深圳市创新投资集团有限公司签订商旅服务协议的议案》《与关联方深圳市腾邦物流股份有限公司签订商旅服务协议、购销合同及房屋租赁合同的议案》《与关联方深圳市腾邦物业管理有限公司签订物业管理合同的议案》《由关联方深圳市百胜投资有限公司为公司提供BSP反担保的议案》《由关联方钟百胜先生为公司融资提供担保的议案》《由关联方段乃琦女士为公司提供BSP反担保的议案》10《关于商标转让暨关联交易的议案》11《关于公司董事会换届选举的议案》得票数选举钟百胜先生为公司第二届董事会董事选举段乃琦女士为公司第二届董事会董事选举孙志平先生为公司第二届董事会董事选举胡永峰先生为公司第二届董事会董事选举金燕女士为公司第二届董事会董事选举乔海先生为公司第二届董事会董事选举韩彪先生为公司第二届董事会董事选举刘耀辉先生为公司第二届董事会董事选举张玥女士为公司第二届董事会董事12《关于公司监事会换届选举的议案》得票数选举顾勇先生为公司第二届监事会监事选举李云女士为公司第二届监事会监事选举胡翔群女士为公司第二届监事会监事委托人股东账号：委托人持股数：股委托人身份证号码（或营业执照号码）：关于召开2010年年度股东大会的通知7受托人（签字）：受托人身份证号：委托人（自然人签名，法人盖章）：委托日期：年月日