浙江富春江水电设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

1股票简称：浙富股份股票代码：002266公告编号：2010-024浙江富春江水电设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第一届董事会第二十次会议通知于2010年8月3日以电话和短信方式发出，会议于2010年8月13日在公司会议室召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》。半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，半年报摘要见2010年8月17日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司内幕信息知情人登记和报备制度》。制度全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司外部信息使用人管理制度》。制度全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。24、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。制度全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。5、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届的议案》。公司第一届董事会任期将于2010年8月21日届满，根据《公司法》、证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》）等有关规定，同意提名孙毅先生、余永清先生、史国犹先生、赵志强先生、傅友爱先生、彭建义先生、宗佩民先生、鲍建江先生（共8位）为第二届董事会董事候选人，提名宋深海先生、许永斌先生、郭建堂先生、吴卫国先生（共4位）为第二届董事会独立董事候选人。董事、独立董事候选人简历见附件。公司独立董事对《关于公司董事会换届的议案》进行了认真审议，基于独立判断立场，发表独立意见如下：1、独立董事认为第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2、经审阅第二届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。3、独立董事同意提名孙毅先生、余永清先生、史国犹先生、赵志强先生、傅友爱先生、彭建义先生、宗佩民先生、鲍建江先生、宋深海先生、许永斌先生、郭建堂先生、吴卫国先生为第二届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。本议案需经公司股东大会审议通过，股东大会通知另行公告。3特此公告。浙江富春江水电设备股份有限公司董事会二○一○年八月十七日附件：董事、独立董事候选人简历。董事候选人简历：孙毅先生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，中共党员。现任本公司董事长、总经理、党委书记，桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事，桐庐县人大常委，桐庐县青联副主席，富春江镇人大代表，桐庐县机电协会会长。历任富春江水电设备总厂团委委员及汽车运输公司团支部书记；富春江华源服装厂厂长；浙江富春江中小水电公司总经理、党支部书记；浙江富春江水电设备总厂电站设备成套公司经理。孙毅先生为本公司控股股东及实际控制人；截止2010年6月30日，其持有公司股票61,350,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。余永清先生，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任本公司副董事长、副总经理。曾任职于富春江水电设备有限公司；本公司前身富春江水电副总经理。曾参与或负责福建沙溪口、广西马骝滩、甘肃大峡、河南三门峡、广西百龙滩等水电站项目的设计，曾负责湖北小溪口、江西柘林、辽宁双岭、湖南碗米坡、广西长洲等水电站水轮发电机组的投标工作，并曾负责多个水电站机组项目的项目管理工作。余永清先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票2,700,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。史国犹先生，中国国籍，高中学历，机械制造技师，中共党员。现任本公司4董事、副总经理，兼任浙江省铸造学会理事。历任富春江水电设备总厂金工车间钳工，铸造车间起重工，铸造车间副主任，售后服务科副科长；富春江富士水电设备有限公司铸造工厂厂长，金工工厂厂长，金工部部长。史国犹先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票1,502,610股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵志强先生，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任本公司董事，副总经理。历任富春江富士电机有限公司技术管理科科长，总经理工作部部长，总经理助理。赵志强先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票1,307,900股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。傅友爱先生，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。现任本公司董事，副总经理。曾任职于富春江水电设备总厂电机室；富春江富士水电设备有限公司电机部，项目部。傅友爱先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票2,680,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。彭建义先生，中国国籍，大专学历，经济员，中共党员。现任桐庐外贸冷冻食品有限公司总经理，本公司董事。曾任职于桐庐外贸公司；桐庐外贸丰源食品有限公司。彭建义先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票5,260,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宗佩民先生，中国国籍，本科学历，高级经济师，中共党员。现任浙江华睿投资管理有限公司董事长，浙江睿银创业投资有限公司董事长，本公司董事，兼任浙江永隆实业股份有限公司独立董事，浙江金帆达生化股份有限公司董事，浙江康盛股份有限公司监事长。历任浙江供销学校任助教；浙江省兴合集团公司投5资部部长；浙江天堂硅谷创业投资有限公司研究部经理。宗佩民先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。鲍建江先生，中国国籍，本科学历，工程师。现任杭州西湖电力电子技术有限公司总经理，本公司董事。曾任职于杭州市电力局调度所；杭州西湖电力电子技术研究所；美国利瑞中国区总顾问。鲍建江先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票3,545,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人简历：宋深海先生，中国国籍，硕士学历，二级律师，中共党员。现任浙江省浙经律师事务所副主任，本公司独立董事，兼任浙江大学城市学院兼职教授。曾任职于浙江省经济律师事务所。宋深海先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许永斌先生，中国国籍，博士研究生，会计学教授，博士生导师，中共党员。现任浙江工商大学财务与会计学院院长、教授，本公司独立董事，兼任菲达环保（600526）独立董事，杭汽轮B（200771）独立董事，东晶电子（002199）独立董事，中国会计学会理事，浙江省会计学会副会长，浙江省审计学会理事，浙江省国有资产管理协会理事。历任杭州商学院会计系副主任，副教授，教授。是浙江省高校中青年学科带头人，浙江省“新世纪151人才工程”人才。许永斌先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郭建堂先生，中国国籍，高级经济师，中共党员。历任中国水电第四工程局6处长，中国水电第九工程局党委书记，中国水电第四工程局党委书记，电力部（国家电力公司）机关党委副书记、政工办主任。中国水利水电工程总公司总经理、党组书记，中国水电建设集团公司总经理、党组书记。现已退休，受聘为中国水电建设集团公司顾问。郭建堂先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴卫国先生，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。现任水利部农村电气化研究所所属中小水电规划设计院院长，本公司独立董事。历任水利部农村电气化研究所机电处副处长；水利部农村电气化研究所所属中小水电规划设计院副院长。吴卫国先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。