宁夏银星能源股份有限公司四届十一次董事会决议公告

1证券代码：000862证券简称：银星能源公告编号：2009-028宁夏银星能源股份有限公司四届十一次董事会决议公告宁夏银星能源股份有限公司四届十一次董事会于2009年10月21日在宁夏发电集团有限责任公司七楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人（董事杨锐军先生因出差未能参会，委托独立董事李桂荣女士代为表决）。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：一、公司2009年第三季度报告全文及正文（具体内容详见和《证券时报》、《证券日报》）；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。二、关于调整第四届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案；根据公司董事的专业知识结构，将公司第四届董事会战略委员会、审计委员会委员调整如下：战略委员会委员目前缺额1人，将冯少平董事由审计委员会调整至战略委员会，将田永忠董事补充至审计委员会。调整后，第四届董事会战略委员会委员为：何怀兴、冯少平、袁本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2晓玲、赵显翔、任育杰，何怀兴为主任委员；第四届董事会审计委员会委员为：李桂荣、王幽深、田永忠，李桂荣为主任委员。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。三、关于改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案；鉴于公司原审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司组织机构变更，承担公司审计业务的宁夏分所全部业务、全体人员已于2009年9月转入信永中和会计师事务所有限责任公司银川分所，同意改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。本议案尚需股东大会审议批准。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。四、关于向全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司委托贷款的议案；鉴于全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司目前急需大量资金采购风机设备零部件，同意以公司自有资金和流动资金贷款通过中国银行股份有限公司吴忠市分行向该公司委托贷款10,000万元人民币，委托贷款利率为浮动利率，浮动周期为3个月，委托贷款期限为24个月。本议案尚需股东大会审议批准。3表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。五、关于注销全资子公司宁夏诺金房地产开发有限公司的议案；全资子公司宁夏诺金房地产开发有限公司历史遗留房产已基本处置完毕，因房地产非公司主业，同意注销该公司；该公司注销后，同意将其所有资产和负债并入公司账目。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。六、关于注销控股子公司华鼎血液技术有限公司的议案；控股子公司华鼎血液技术有限公司（以下简称“华鼎公司”）自2005年底停产歇业至今，目前与华鼎公司有关的历史遗留问题已基本解决完毕，同意注销华鼎公司。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。七、关于核销应收控股子公司华鼎血液技术有限公司款项和对其的长期股权投资的议案；截至2009年9月30日，公司应收华鼎公司款项643万元，华鼎公司自2005年歇业至今已不再经营，同意将该643万元债权予以核销。同时，公司对华鼎公司尚有长期股权投资1,445万元，已于以前年度全额计提长期股权投资减值准备，同意核销该项长期股权投资。因华鼎公司注销后资产和负债并入公司账目，应收和应付相互抵销，故上述债权核销后，不会影响公司当期损益；因以前年度已全额计提长期股权投资减值准备，故上述长期股权投资核销后，亦不会影4响公司当期损益。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。八、关于注销宁夏银星能源股份环保工程设备分公司的议案；宁夏银星能源股份环保工程设备分公司（以下简称“环保公司”）现已停产歇业，目前与环保公司有关的历史遗留问题已基本解决完毕，同意注销环保公司。环保公司注销后，同意将其所有资产和负债并入公司账目。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。九、关于核销应收宁夏银星能源股份环保工程设备分公司款项的议案；截至2009年9月30日，公司应收环保公司款项388万元，环保公司已不再经营，同意将该388万元债权予以核销。因环保公司注销后资产和负债并入公司账目，应收和应付相互抵销，故上述债权核销后，不会影响公司当期损益。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。十、关于核销应收云南新华房地产项目部预付款的议案；截至2009年9月30日，公司应收云南新华房地产项目部预付款1,010万元，因该项目部的历史遗留房产已处理完毕，同意将该1,010万元债权予以核销。因云南新华房地产项目部未注册，资产和负债并入公司账目后，应收和应付相互抵销，故上述债权核销后，不会影响公司当期损益。5表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。十一、关于出售公司所属原吴忠市国税局办公楼的议案；2003年，吴忠市国税局将位于吴忠市古城路北侧临街的4层楼转让给了公司，该楼目前不能用于公司生产经营场所。为盘活资产，解决历史遗留问题，同意将该房产以评估值3,742,364元挂牌拍卖。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。十二、关于出售公司所属医务室、浴室的议案；2006年，公司进行资产重组时，吴仪集团以偿还大股东占用的形式将位于南家属院原仪表厂医务室和职工浴室以评估值47万元抵顶给公司。上述房产在公司接手后基本处于闲置状态。为盘活资产，解决历史遗留问题，同意将该房产以评估值454,188元出售。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。十三、关于拆除闲置危旧房屋的议案。经宁夏利伟建设工程质量检测有限公司鉴定，公司建于1962年的1栋二层办公楼属危楼，为安全起见同意拆除。上述危楼账面原值332.93万元，已提折旧169.49万元，账面净值163.44万元。上述危楼拆除后，损失163.44万元。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。宁夏银星能源股份有限公司董事会6二OO九年十月二十二日