奥维通信股份有限公司关于召开二○○八年度第一次临时股东大会的通知

1带格式的:页码证券代码：002231证券简称：奥维通信公告编号：2008－004奥维通信股份有限公司关于召开二○○八年度第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2008年5月31日在沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室召开，会议决定于2008年6月18日召开公司2008年度第1次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2008年6月18日（星期三）下午14:00网络投票时间：2008年6月17日--2008年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年6月17日15:00至2008年6月18日15:00期间的任意时间。（三）股权登记日：2008年6月11日（四）现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上2带格式的:页码述系统行使表决权。（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（七）出席会议的对象：1、公司董事、监事及高级管理人员；2、截至2008年6月11日（星期三）下午15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书附后）；3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表及邀请的其他嘉宾。（八）提示性公告公司将于2008年6月13日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。二、会议审议事项1、审议《关于修订公司章程的议案》；2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；4、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；5、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；6、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；7、审议《关于制定公司累积投票实施细则的议案》；8、审议《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》；9、审议《关于公司董事会专门委员会工作细则的议案》；10、审议《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；11、审议《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》；12、审议《关于制定公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度的议案》；13、审议《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资3带格式的:页码金的议案》；14、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；15、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。三、参与现场会议的股东的登记方法（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；（五）登记时间：6月13日上午9:30至11:30，下午13:30至15:30；（六）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司董事会办公室。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：（一）采用交易系统投票的投票程序1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票：投票证券代码证券简称买卖方向买入价格362231奥维投票买入对应申报价格4带格式的:页码3、股东投票的具体程序为：（1）输入买入指令；（2）输入证券代码362231；（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：议案序号议案内容对应申报价格100总议案100.001审议《关于修订公司章程的议案》；1.002审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；2.003审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；3.004审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；4.005审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；5.006审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；6.007审议《关于制定公司累积投票实施细则的议案》7.008审议《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》；8.009审议《关于公司董事会专门委员会工作细则的议案》；9.0010审议《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；10.0011审议《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》；11.0012审议《关于制定公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度的议案》；12.0013审议《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；13.0014审议《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；14.0015审议《关于变更公司工商登记资料的议案》；15.00注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，5带格式的:页码以第一次投票为准。（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类同意反对弃权对应的申报股数1股2股3股（5）确认投票委托完成。4、计票规则：（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已以投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票准。（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18.00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。5、投票举例：（1）股权登记日持有“奥维通信”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：股票代码买卖方向申报价格申报股数362231买入100．00元1股（2）如果某一股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：股票代码买卖方向申报价格申报股数362231买入1元2股6带格式的:页码362231买入2元1股（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。（1）申请服务密码的流程：登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。买入证券买入价格买入股数3699991.00元4位数字的“激活校验码”该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：[phone]，申请数字证书咨询电子邮件地址：[e-mail],网络投票业务咨询电话：[phone]。2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址进行互联网投票系统投票。（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“奥维通信股份有限公司2008年第1次临时股东大会投票”；7带格式的:页码（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；（4）确认并发送投票结果。3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2008年6月17日15:00时至2008年6月18日15:00时的任意时间。五、其它事项（一）会议联系人：胡颖电话：[phone]传真：[phone]地址：沈阳市浑南新区高歌路6号邮编：110179（二）本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理（三）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加特此通知。奥维通信股份有限公司董事会二○○八年五月三十一日附件：奥维通信股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权委托书8带格式的:页码兹委托先生(女士)代表本人出席奥维通信股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名/名称：委托人身份证号：委托人股东账号：委托人持股数：受托人姓名：受托人身份证号：一、表决指示1、《关于修订公司章程的议案》；赞成□反对□弃权□2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；赞成□反对□弃权□3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；赞成□反对□弃权□4、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；赞成□反对□弃权□5、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；赞成□反对□弃权□6、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；赞成□反对□弃权□7、审议《关于制定公司累计投票实施细则的议案》；赞成□反对□弃权□8、审议《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》；赞成□反对□弃权□9、审议《关于公司董事会专门委员会工作细则的议案》；赞成□反对□弃权□10、审议《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；赞成□反对□弃权□9带格式的:页码11、审议《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》；赞成□反对□弃权□12、审议《关于制定公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度的议案》13、审议《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》14、审议《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；赞成□反对□弃权□15、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。赞成□反对□弃权□二、如果